وحُكم على جيمس آرثر ماكدونالد جونيور ، وهو مستثمر ومحلل مالي ظهر بشكل متكرر على CNBC ، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال على المستثمرين في مخطط بملايين الدولارات ، مكتب محامي الولايات المتحدة قال يوم الاثنين.
كان ماكدونالد ، 53 عامًا ، أحد سكان سان غابرييل فالي السابق ، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في شركتين مقرهما لوس أنجلوس: Hercules Investments LLC و Index Strategy Advisors Inc.
في أواخر عام 2020 ، تبنى ماكدونالد “موقفًا قصيرًا محفوفًا بالمخاطر” يراهن ضد الاقتصاد الأمريكي بعد الانتخابات الرئاسية ، مع فكرة أن مزيجًا من جائحة Covid-19 والانتخابات سيؤدي إلى عملية بيع كبيرة في سوق الأسهم ، وفقًا لوزارة العدل. ومع ذلك ، عندما لم يحدث انخفاض السوق المتوقع ، فقد عملاء هرقل ما بين 30 مليون دولار و 40 مليون دولار.
ماكدونالد “طلب أموال ملايين الدولارات” من المستثمرين “لأغراض جمع رأس المال لهيرقل في بداية عام 2021 بعد أن اشتكى العملاء لموظفي الشركة من خسائرهم. ومع ذلك ، عند القيام بذلك ، فإن ماكدونالد “يسيطر على كيفية استخدام الأموال” وفشل في الكشف عن خسائر الشركة الهائلة.
وفقًا لوزارة العدل ، حصل ماكدونالد على 675،000 دولار من “مجموعة واحدة من الضحايا” ، ثم اختلط معظم الأموال بما في ذلك إنفاق 174،610 دولار في وكيل بورشه ونقل 109،512 دولارًا إضافيًا إلى مالك منزل كان يستأجره في أركاديا.
وقال ماكدونالد أيضًا من العملاء في شركة فهرس استراتيجية المستشارين ، شركته الأخرى ، إن وزارة العدل ، مستخدمة أقل من نصف 3.6 مليون دولار جمعها لأغراض التداول على النفقات الشخصية وغيرها.
قام ماكدونالد بتشجيع أموال العملاء من خلال حسابه المصرفي الشخصي واستخدم الأموال لشراء السيارات الفاخرة ، ودفع إيجاره ، وإجراء مدفوعات بطاقات الائتمان ، وسداد نفقات تشغيل هرقل و “لجعل المدفوعات الشبيهة بونزي” لفهرسة عملاء الإستراتيجية-بما في ذلك دفع بعض هؤلاء العملاء الذين يستخدمون أموال من العملاء الآخرين.
ادعى المدعون العامون أن ماكدونالد تسبب في خسائر أكثر من 3 ملايين دولار.
“لضحاياه ، [McDonald] جادل ممثلو الادعاء في مذكرة أصدر الحكم. “يبدو أنه يجسد الحلم الأمريكي [McDonald’s] تعلم الضحايا ، لقد تعرضت لخيانة ثقتهم “.
في نوفمبر 2021 ، فشل ماكدونالد في الظهور أمام لجنة الأوراق المالية والبورصة للإدلاء بشهادته حول المزاعم التي قام بها بالاحتيال على المستثمرين ، وظل هاربًا حتى يونيو الماضي عندما عثر عليه في مقر إقامة في بورت أورجارد ، واش.
في وقت إلقاء القبض عليه ، وجد تطبيق القانون رخصة قيادة واشنطن العاصمة المزيفة مع صورته واسم “براين توماس”.
في أبريل 2024 ، وجد قاضي مقاطعة أمريكي ماكدونالد وهيرقل مسؤولين عن انتهاك قانون الأوراق المالية الفيدرالية وأمرهم بدفع الملايين من العقوبات المدنية.
أقر ماكدونالد بأنه مذنب في تهمة الاحتيال في الأوراق المالية في فبراير.
سيُطلب منه دفع الاسترداد في هذه القضية أمام قاضي المقاطعة في الولايات المتحدة في وقت لاحق.
