أوسموند شيامراسل الأعمال ، سنغافورة و
ليف مكماهونمراسل التكنولوجيا
شرطة العاصمةأدين مواطن صيني بعد تحقيق دولي في الاحتيال والذي أدى إلى ما يُعتقد أنه أكبر نوبة عمل مشفرة في العالم.
تقول شرطة متروبوليتان إنها استردت 61000 بيتكوين بقيمة أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) بالأسعار الحالية.
اعترف تشايمين تشيان ، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ ، يوم الاثنين في محكمة ساوثوارك ولي العهد من الحصول على العملة المشفرة وامتلاكها بشكل غير قانوني.
بين عامي 2014 و 2017 ، قادت عملية احتيال واسعة النطاق في الصين والتي تضمنت غش أكثر من 128000 ضحية وتخزين الأموال المسروقة في أصول البيتكوين. إفادة.
وقالت إن الإقرار بالذنب اللاعب البالغ من العمر 47 عامًا اتبع تحقيقًا لمدة سبع سنوات في شبكة عالمية لغسل الأموال والتي بدأت عندما حصلت على معلومات حول تحويل الأصول الإجرامية.
تشيان وقال المحقق الرقيب إيزابيلا غوتو الذي قاد تحقيق Met ، إن “تهرب العدالة” لمدة خمس سنوات حتى اعتقالها ، الأمر الذي تطلب إجراء تحقيق معقد يتضمن سلطات قضائية متعددة.
وقالت The Met.
وقال محامي تشيان روجر ساهوتا من بيركلي سكوير: “من خلال إقراره بالذنب اليوم ، تأمل السيدة تشانغ في جلب بعض الراحة للمستثمرين الذين انتظروا منذ عام 2017 للحصول على تعويض ، ولأنه يطمئنهم إلى أن الارتفاع الكبير في قيم العملة المشفرة يعني أن هناك أكثر من أموال كافية متاحة لسداد خسائرهم”.
لكن بعض التقارير أشارت إلى أن حكومة المملكة المتحدة ستسعى إلى الاحتفاظ بالأموال المضبوطة.
اقتربت بي بي سي من الخزانة والوزارة الداخلية للرد.
تهدف إصلاحات تشريعات الجريمة في ظل حكومة المحافظة السابقة إلى تسهيل الأمر على سلطات المملكة المتحدة للاستيلاء وتجميد واستعادة أصول التشفير.
من شأن التغييرات أيضًا أن تسمح لبعض الضحايا بالتقدم للحصول على إصدار أصولهم المحتفظ بها في الحسابات.
“إلهة الثروة”
حصلت تشيان على مساعدة من عاملة صينية يدعى جيان وين ، التي سُجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر في العام الماضي لدورها في العملية الجنائية.
قام ون ، 44 عامًا ، بغسل عائدات الاحتيال وانتقل من العيش فوق مطعم إلى “منزل مستأجر بملايين رطل” في شمال لندن ، وقالت خدمة الادعاء التاج (CPS) في وقت سابق من هذا العام.
وقالت CPS إنها اشترت أيضًا عقارين في دبي بقيمة أكثر من 500000 جنيه إسترليني.
وقالت Met إنها استولت على أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني من Bitcoin من Wen.
خدمة الادعاء التاجوسائل الإعلام الصينية لايفويك ذكرت في عام 2024 أن المستثمرين ، معظمهم ما بين 50 و 75 عامًا ، قد سكبوا “مئات الآلاف إلى عشرات الملايين” من يوان إلى استثمارات يروج لها تشيان.
وبحسب ما ورد تم حث بعض الضحايا – بما في ذلك رجال الأعمال وموظفي البنوك وأعضاء القضاء – على الاستثمار في مخطط تشيان من قبل الأصدقاء والعائلة.
وبحسب ما ورد لم يعرف المستثمرون القليل عن تشيان ، الذي وصف بأنه “إلهة الثروة”.
وقال نائب المدعي العام لليود ، روبن وييل: “يتم استخدام Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء الأصول ونقلها ، حتى يتمتع المحتالون بفوائد سلوكهم الإجرامي”.
“هذه القضية ، التي تنطوي على أكبر نوبة عمل مشفرة في المملكة المتحدة ، توضح مقياس العائدات الجنائية المتاحة لهؤلاء المحتالين.”
وقال ويل لين ، رئيس قيادة الاقتصاد والجرائم الإلكترونية ، إن الإدانة يوم الاثنين تحدد “تتويجا لسنوات من التحقيقات المتفانية” ، والتي شملت فرق إنفاذ الشرطة والإنفاذ الصينية.
يُعقد تشيان في الحجز قبل إصدار الحكم ، والذي سيعقد بعد محاكمة إشراك الآخرين المرتبطة بالقضية. لم يتم إصلاح تاريخ إصدار الحكم عليها.
اتصلت بي بي سي بالسفارة الصينية في المملكة المتحدة للتعليق.
احصل على النشرة الإخبارية الرائدة مع جميع العناوين التي تحتاجها لبدء اليوم. اشترك هنا.
