اعترف رجل الأعمال بريان خان بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية في قضية أدت إلى إسقاط صندوق تحوط، وساعدت في إفلاس أحد متاجر التجزئة وإلحاق الضرر ببنك الاستثمار في غرب لوس أنجلوس بي رايلي فاينانشيال.
اعترف خان، 52 عامًا، أمام محكمة اتحادية في ترينتون بولاية نيوجيرسي يوم الأربعاء بإخفاء خسائر التداول التي أسقطت شركة Prophecy Asset Management في عام 2020. وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الخسائر تجاوزت 400 مليون دولار.
اتهمت دعوى قضائية مرفوعة أمام أحد المستثمرين خان بتحويل بعض أموال الصندوق إلى Franchise Group، وهي شركة قابضة للبيع بالتجزئة في ولاية ديلاوير قام بتجميعها المستثمر الذي يمتلك Vitamin Shoppe وPet Supplies Plus وسلاسل أخرى.
قدمت B. رايلي 600 مليون دولار من خلال الديون التي جمعتها لتمويل أ استحواذ إداري بقيمة 2.8 مليار دولار بقيادة كان في عام 2023. كما استحوذت على حصة 31٪ في الشركة وأقرضت صندوق خان الاستثماري 201 مليون دولار، مضمونة إلى حد كبير بأسهم مجموعة Franchise Group.
كان خان قد أبرم صفقات مع براينت رايلي، المؤسس المشارك لشركة B. Riley، قبل الدخول في شراكة مع رجل الأعمال في لوس أنجلوس في Franchise Group.
ومع ذلك، لم تنجح عملية الاستحواذ وسط تداعيات فضيحة صناديق التحوط وتباطؤ المبيعات لدى تجار التجزئة. مجموعة الامتياز قدمت للإفلاس في نوفمبر 2024. ظهرت نسخة مخففة من الشركة من الفصل 11 في يونيو.
كشفت B. Riley في ملفات تنظيمية أن الشركة ورايلي تلقيتا مذكرات استدعاء من هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بتعاملاتها مع Kahn ومجموعة Franchise ومسائل أخرى.
ونفى رايلي، البالغ من العمر 58 عامًا، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك، علمه بارتكاب مخالفات، وتوصلت شركة محاماة خارجية إلى نفس النتيجة.
الصفقة الفاشلة أدى إلى خسائر فادحة في شركة الخدمات المالية التي ضربت أسهم B. Riley، والتي اقتربت من 90 دولارًا في عام 2021. وتم تداول الأسهم يوم الجمعة بسعر 3.98 دولارًا.
قامت الشركة بتخفيض استثماراتها في مجموعة Franchise Group، وأمضت العام الماضي أو نحو ذلك في تقليص الديون من خلال إعادة التمويل، بيع قطع الغيار أعمالها والخطوات الأخرى، بما في ذلك إغلاق المكاتب.
وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنها غيرت اسمها إلى مجموعة BRC القابضة في يناير. ولم تستجب على الفور لطلبات التعليق.
وفي جلسة الاستماع يوم الأربعاء، قال مساعد المدعي العام الأمريكي. وقالت كيلي ليونز إن كان تآمر “للاحتيال على عشرات المستثمرين الذين استثمروا ما يقرب من 360 مليون دولار” من خلال “الأكاذيب والخداع والبيانات المضللة والإغفالات المادية”.
أطلق قاضي المقاطعة الأمريكية مايكل شيب سراح خان بكفالة قدرها 100 ألف دولار وحدد موعدًا للحكم في 2 أبريل. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ورفض كان ومحاميه وليونز التعليق بعد الجلسة.
خان هو مسؤول النبوءة الثالث المتهم بانهيار صندوق التحوط. كما تم توجيه الاتهام إلى مديرين تنفيذيين آخرين، هما جون هيوز وجيفري سبوتس.
واعترف هيوز بالذنب ويتعاون مع المدعين. ودفع سبوتس ببراءته وسيواجه المحاكمة العام المقبل. كما تم رفع دعوى قضائية ضد الرجلين وكاهن من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن انهيار النبوءة.
ساهمت بلومبرج نيوز في هذا التقرير.
