يقال إن مؤشر مخاطر الاحتيال المالي في وزارة الاتصالات (FRI) قد أدرج في القائمة السوداء ما بين 3،00،000 إلى 4،00،000 بطاقة SIM التي كانت مرتبطة بالأنشطة الاحتيالية. وفقًا للتقرير ، فإن الأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) تُعلّم ما يصل إلى 2000 أرقام هواتف عالية الخطورة على أساس يومي. تم تقديم FRI لأول مرة بواسطة DOT في مايو ، ويستند إلى أداة تحليلية طورتها منصة الذكاء الرقمي. يمكنه اكتشاف أرقام الهواتف المحمولة التي تم استخدامها في الاحتيال المالي أو لديها إمكانية عالية للاستخدام.
نظام الجمعة في DOT يتناقص على الاحتيال المالي
حسب بالنسبة إلى الأوقات الاقتصادية ، اكتشف FRI وأدرج على القائمة السوداء ما يصل إلى 4،00،000 بطاقة SIM المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية منذ عملها. نقلا عن بيانات الحكومة ، ادعى التقرير أن الأداة تكتشف 2000 رقم هاتف محمول يوميًا. يقال إن هذه الأرقام قد تم وضع علامة عليها على أنها عالية الخطورة لمشاركتها في الاستثمار أو عمليات الاحتيال الوظيفية.
بالإضافة إلى ذلك ، أخبر مسؤول كبير في DOT ET أنه يتم بعد ذلك استخدام هذه الأرقام التي تم وضع علامة عليها مباشرة للعثور على المزيد من بطاقات SIM على الشبكة من خلال مطابقة الأنماط التي تعمل بالنيابة. وبحسب ما ورد ، أبرز المسؤول أن FRI ساعد منصات UPI مثل GPAY و PHONEPE و PAYTM تمنع المعاملات الاحتيالية التي يحتمل أن تكون قيمتها كرور من الروبية ، في الشهر السابق فقط.
في يوليو ، بنك الاحتياطي الهندي (RBI) نصح جميع البنوك التجارية المجدولة ، والبنوك المالية الصغيرة ، وبنوك المدفوعات ، والبنوك التعاونية لدمج FRI في أنظمتها. بسبب هذا التكامل ، تم تخفيض وقت الأداة في حسابات الاحتيال إلى بضع ساعات ، كما قال المسؤول للنشر. ونقل عن مسؤول DOT الذي لم يكشف عن اسمه قوله: “هذا يشير أيضًا إلى زيادة استحقاق منصة الاستخبارات الرقمية في DOT ، والتي تم إطلاقها بهدف تبادل البيانات في الوقت الفعلي بين أصحاب المصلحة”.
كان المؤشر أولاً قدَّم في شهر مايو كوسيلة جديدة لمكافحة المشهد المتطور في الهند من الاحتيال المالي. تم تصميمه في المقام الأول لحل المشكلة التي يغيرها الممثلون السيئون في كثير من الأحيان أرقام الهواتف التي يستخدمونها لتنفيذ عمليات الاحتيال معها. هذا يعني أن الأنظمة التقليدية لا يمكن أن تضع علامة على رقم ما لم يتم استخدامها لتنفيذ عملية احتيال.
في المقابل ، يستخدم FRI مقاييس مختلفة متعددة وقدرات منظمة العفو الدولية للإشارة إلى الأرقام التي لديها “خطر” للمشاركة في عمليات الاحتيال. يتم بعد ذلك تحليل هذه الأرقام باستخدام قواعد البيانات الحكومية ، ثم يتم تعيين تصنيف المخاطر (بين منخفضة ومتوسطة وعالية).
