يحقق ضباط شرطة ساري و RCMP للجرائم المالية في مزاعم بأن كاتب مدينة سوري السابق في مدينة سوري قد قام بتسخين المدينة التي تزيد عن 2.5 مليون دولار عن طريق قطع مئات الشيكات إلى الحسابات المرتبطة بنفسها وأعمالها في خبز الكعك.

وفقًا لمذكرة تفتيش حصلت عليها CBC ، فإن المرأة – التي لا تسميها CBC لأنها لم يتم توجيه الاتهام إليها – تركت وظيفتها في قسم المالية في يناير 2024 بعد استجوابها حول ما بدا أنه توقيع مزور على بعض الأعمال الورقية.

يزعم أن هذا المخالفات أدى إلى اكتشاف 183 شيكًا احتياليًا مكتوبة إلى الاسم القانوني السابق للمرأة ، والدتها وشركتها الجانبية – الاعتماد على الأموال التي تم الاحتفاظ بها في حسابات كانت نائمة لسنوات.

“ارتكاب احتيال منذ عام 2017”

تقول وثائق المحكمة إن المدير المالي للمدينة استدعى RCMP في يناير الماضي “للإبلاغ عن أن موظفيه داخل وزارة المالية قد كشفوا عن احتيال”.

أخبرت مذكرة أمر صدر في مارس للبحث في عمل المرأة ، أن ساري سيتي ، المدير المالي كام غروال ، أخبرت الشرطة أن المرأة “كانت ترتكب الاحتيال منذ عام 2017 ، من خلال استغلال منصبه ودحضت المدينة التي تزيد عن مليوني دولار”.

لم ترد المرأة على الرسائل التي تركتها الأربعاء والخميس على هاتف خلوي مرتبط بأعمالها ، والتي تحددها بالاسم. يبدو أن العمل مطوي وتم إسقاط موقعه على الويب.

تقدم وثائق المحكمة لمحة عامة عن عملية الإيداع المدني ، حيث تشتبه المرأة في التلاعب بمكافأة نفسها.

يقول مذكرة البحث: “تجمع المدينة ودائع من المطورين وشركات البناء والأفراد. ثم يتم إعادة الودائع إليهم بمجرد إكمال مشاريعهم و/أو تلبية شروط معينة من قبل المدينة”.

“تجمع المدينة آلاف الودائع كل عام ، وكانت بعض الودائع مع المدينة لأكثر من 20 إلى 40 عامًا ، حيث يمكن تأخير المشاريع أو التخلي عنها أو أن الشركة لديها بعض المشكلات الأخرى.”

يُزعم أن جريوال أخبر الشرطة أن المرأة “لديها حق الوصول إلى قواعد بيانات المدينة التي سمحت لها برؤية التفاصيل حول الودائع وسمحت لها بتغيير أسماء المستفيد لإصدار الشيكات”.

“تتحقق من أنها لا تتوقع”

وفقًا لمذكرة التفتيش ، تم تعليق المرأة في البداية دون رواتب وطلب منها مغادرة المكتب فورًا في 25 يناير 2024 ، بعد مواجهتها بشأن التزوير.

في اليوم التالي ، عندما كان المشتبه به عادة ما يذهب إلى قسم الحسابات المستحقة الدفع لالتقاط الشيكات المكتوبة كعوائد إيداع شرعية ، تم إرسال كاتبة من قسم الهندسة في مكانها.

كاتبة الاستبدال “أعطيت 2 شيكات إضافية لم تكن تتوقعها” – أحدهما مصنوع إلى والدة المشتبه به والآخر إلى أعمال الخبز.

“لقد كانت معرفة شائعة في المكتب [the woman] كما كان هناك شركة لخبز الكيك على الجانب “.

“كان من المعروف أيضًا أنها كانت مقامرة متعطشة. [She] غالبا ما تتحدث عن التجارب التي مررت بها. “

في الأسبوع المقبل ، أرسلت المرأة رسالة بريد إلكتروني لتقول إنها كانت تستقيل على الفور. في الساعات التي تلت ذلك ، زعم أنها اتصلت بكاتب الهندسة تطلب منها إحضار الشيكين الإضافيين “وصولاً إلى حفل الاستقبال حتى تتمكن من التقاطهما”.

وتقول وثيقة المحكمة إن الكاتب “اعتقد أن هذا غريب”.

تتبع التغييرات إلى الحسابات

وفقًا لمذكرة البحث ، اكتشف المشرفون على المرأة في نهاية المطاف ما مجموعه 183 شيكًا ليصبح المجموع 2،537،599.67 دولارًا مكتوبة إلى الحسابات الثلاثة المرتبطة بها بين عامي 2017 و 2024.

لقد تتبعوا معرف المستخدم الفريد للمرأة لمعرفة أين أجرت تغييرات على العناوين والمستفيدين المرتبطين بأصحاب حسابات الإيداع من أجل تنفيذ الاحتيال.

تضع مستندات المحكمة عملية معقدة تبدأ بتعيين رقم “D-Pendor” الفريد لكل شخص يترك إيداعًا مع المدينة.

في أحد الأمثلة المذكورة في أمر البحث ، تم استخدام معرف مستخدم المرأة لإدراج اسمها السابق والعنوان الحالي في حساب D-Pendor الذي تم إعداده لمورد أعطى المدينة وديعة بقيمة 9،943 دولار في عام 2012.

في أمثلة أخرى ، يُزعم أن معرف مستخدم المرأة كان يستخدم لسحب الأموال من حسابات D-Pendor الطويلة إلى تلك التي تم دفعها للتو-تغيير التفاصيل على تلك الحسابات لإصدار شيكات جديدة لأعمالها أو والدتها.

في الخريف الماضي ، زُعم أن الشرطة حاولت الحصول على بيان صوتي من والدة المرأة ، التي “بدت كبار السن على أساس ظهورها وحركاتها البطيئة”.

وفقًا لمذكرة البحث ، أخبرت والدة المرأة الضباط أنها لا تريد التحدث إلى الشرطة.

استجابة المدينة يرسم صورة مختلفة

ردت المدينة على أسئلة CBC حول القضية بعد ظهر يوم الخميس بعد أن أخبرت CBC بإدارة قصة صباح يوم الجمعة. بدلاً من الرد مباشرة على طلب CBC ، أصدرت المدينة بيانًا إخباريًا على مستوى الإعلام.

لا يشير الإصدار إلى تأكيد أمر البحث بأن الاحتيال المزعوم قد تم اكتشافه نتيجة لخطأ فرصة.

تدعي المدينة أن المخالفات تم اكتشافها استجابةً لـ “تفويض العمدة لضمان الحكومة المسؤولة مالياً وحماية كل دولار دافع الضرائب”.

يقول البيان: “بمجرد اكتشاف المخالفات ، بدأت المدينة على الفور مراجعة داخلية وشاركت أخصائيي الطب الشرعي الخارجيين. تم الإبلاغ عن المسألة على الفور إلى Surrey RCMP الذين يجريون تحقيقًا جنائيًا”.

“يمكن أن يضمن السكان أنه تم اتخاذ خطوات حاسمة لحماية الأموال العامة واستعادة المبلغ الكامل نيابة عنهم. لأن الأمر أمام المحاكم ، فإن المدينة غير قادرة على التعليق في هذا الوقت.”

تدعي المدينة أيضًا أنها بدأت الإجراءات القانونية التي لا تسمي الكاتب.

لم يتم إثبات أي من الادعاءات الواردة في أمر التفتيش في المحكمة.