سيفقد أحد المحتالين الذي هرب من بريطانيا إمبراطوريته الممتلكات البالغة 90 مليون جنيه إسترليني وفيراري ، وهو قاضٍ.
أريف باتيل ، 57 عامًا ، من بريستون ، لانكشاير ، قاد عصابة مدان في عام 2023 بواحدة من أكبر كاروسيل في المملكة المتحدة ضريبة عمليات الاحتيال.
الشركة المصنعة للجورب ، التي تعيش الآن دبيقام بتمويل إمبراطوريته مع جرائمه ويجب الآن سداد 90،503،211 جنيهًا إسترلينيًا ببيع ممتلكاته في بريستون ولندن وخارجها.
سيتم خلع المنازل والمباني التجارية التي يمتلكها بعد أن منح قاضٍ في محكمة تشيستر كراون يوم الخميس.
يتضمن الاحتيال الكاروسيل سلاسل من المعاملات التجارية المزيفة المستخدمة لسرقة سداد ضريبة القيمة المضافة.
يتم نقل البضائع بين الشركات المختلفة في نمط دائري. وهذا يخلق سجلات تصدير واستيراد كاذبة يستخدمها المجرمون للمطالبة بمبالغ كبيرة من السلطات الضريبية.
كما سيتم بيع Patel’s Ferrari 575 SuperAmerica في مزاد.
محمد جفر علي. الموافقة المسبقة عن علم: HMRC
سرقت عمليته الملايين من خلال مطالبات سداد ضريبة القيمة المضافة على صادرات كاذبة من الهواتف المحمولة والمنسوجات.
كما استوردوا وبيعوا الملابس المزيفة. كانت هذه بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لو كانت حقيقية.
تملك باتيل أيضًا عقارات في المغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا.
سيتم بيع أصول الممتلكات المقيدة الخاصة به وسيعيد الأموال إلى الخزانات العامة تحت الطلب.
خلال محاكمة مدتها 14 أسبوعًا ، تم إدانة باتيل ومشاركته ، محمد جافر علي ، 61 عامًا ، من دبي ، في حالة عدم وجود جرائم غسل الأموال.
Ferrari 575 SuperAmerica. الموافقة المسبقة عن علم: HMRC
“عاش باتيل أسلوب حياة فخم على حساب الأغلبية الملتوية للقانون”
وقال ريتشارد لاس ، مدير خدمة التحقيق في الاحتيال ، HMRC: “عاش أريف باتيل أسلوب حياة فخم على حساب الأغلبية الملتوية للقانون ، لكنه سيخسر الآن إمبراطورية الممتلكات التي جمعها من عائدات الجريمة.
“لا يتوقف عملنا أبدًا عن الإدانة. على مدار العامين الماضيين ، عملنا مع شركاء الشرطة وشركاء CPS لتأمين واحدة من أكبر المصادر الجنائية التي استعادناها على الإطلاق.”
وقال مارك وينستانلي ، مساعد رئيس كونستابل ، لانكشاير كونستابولاري: “كان أريف باتيل رئيسًا لمجموعة الجريمة المنظمة في بريستون مسؤولة عن التسبب في خسائر ملايين الجنيهات لشركات متعددة.
“أفعاله ، بدافع من الجشع ، أثرت بشكل مباشر على دافع الضرائب.”
استوردت العصابة وبيعت الملابس المزيفة كجزء من مخططها غير القانوني. الموافقة المسبقة عن علم: HMRC
اقرأ المزيد من Sky News:
أدين السائق السابق بتهمة القتل حارس
أقال رئيس الوزراء التايلاندي بعد مكالمة هاتفية تسرب
قام باتيل بتشغيل مخططه غير القانوني باستخدام شركة الاستيراد/التصدير المستندة إلى بريستون فيسالتكس المحدودة.
سافر إلى دبي في يوليو 2011 وفشل في العودة. تمت محاكمته في غيابه في محكمة تشيستر كراون ، حيث أدين بجميع التهم.
معا ، حُكم على باتيل وعلي في غيابهم بما مجموعه 31 عامًا في السجن. المملكة المتحدة لديها معاهدة تسليم رسمية مع دبي.
