نيونان ، جورجيا – كان جمهوريًا بارزًا في جورجيا يدير مخططًا بونزي قام بإلغاء الاحتيال على 300 مستثمر لا يقل عن 140 مليون دولار. تقديم الشكوى يوم الخميس.
الدعوى المدنية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قال أول بناء الحرية وقرضه ، الذي يسيطر عليه Brant Frost IV ، على المستثمرين حول أعمالها المتمثلة في تقديم قروض عالية الفائدة للشركات. وبدلاً من ذلك ، قال المحققون ، لقد جمع المزيد من الأموال لسداد المستثمرين في وقت سابق.
يُزعم أن فروست قد حصل على أكثر من 19 مليون دولار من أموال المستثمرين لنفسه ، وعائلته والشركات التابعة حتى مع اندلاع الشركة ، حيث تنفق 160،000 دولار على المجوهرات و 335000 دولار مع تاجر عملة نادر. ويقال أيضًا أن فروست قد أنفق 320،000 دولار لاستئجار منزل لقضاء العطلات على مدار عدة سنوات في كينيبانكبورت ، مين ، المدينة التي أمضت فيها عائلة الرئيس الراحل جورج هربو بوش الصيف الشهيرة.
وقالت المجلس الأعلى للتعليم إن فروست استمر في كتابة الشيكات حتى بعد أن بدأت اللجنة التحقيق
قال First Liberty الشهر الماضي إنه سيتوقف عن تقديم القروض ودفع الفائدة والمدير للمستثمرين في تلك القروض. قالت الشركة إنها لا ترد على المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني.
لم تستجب First Liberty على رسالة بريد إلكتروني تسعى للحصول على تعليق ، ولم يكن أحد حاضرًا في مكتبه مساء الخميس في Newnan ، وهي ضاحية جنوب غرب أتلانتا. قال المحامي الذي يعمل بصفته الوكيل المسجل للشركة لأغراض الشركات في وقت سابق أنه ليس لديه معلومات.
هزت الانهيار الشبكات الدينية والسياسية التي أثارها الشركة المستثمرين. كما يمكن أن يكون لها تداعيات في السياسة الجمهورية الحكومية ، مما يقلل من التمويل للمرشحين اليمينيين الذين يفضلهم فروست وعائلته. وقال المحققون إن فروست أنفق 570،000 دولار من أموال المستثمرين على المساهمات السياسية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن النشاط التجاري لم يكن لديه سوى 2.67 مليون دولار نقدًا اعتبارًا من 30 مايو ، على الرغم من أن المنظمين يسعون أيضًا إلى الحصول على أموال من شركات الصقيع والشركات المرتبطة بها. مع وجود 300 مستثمر 140 مليون دولار ، وهذا يعني أن المستثمر العادي يبلغ حوالي 500،000 دولار.
قالت First Liberty إنها قدمت قروضًا للشركات التي تحتاج إلى نقود أثناء انتظار المزيد من القروض التقليدية من إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية. فرضت ارتفاع معدلات الفائدة – 18 ٪ على بعض القروض ، وفقا لوثيقة التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس. وعدت First Liberty بالمستثمرين على قدم المساواة مع معدلات العائد – 16 ٪ على القروض بنسبة 18 ٪.
في الأشهر الأخيرة ، أعلن العمل بشكل كبير عن البرامج الإذاعية المحافظة التي تعد بـ “عائدات وول ستريت للمستثمرين في الشوارع الرئيسية”.
وقال جاستن جيفريز ، المدير المساعد للإنفاذ لمكتب أتلانتا الإقليمي التابع لشركة SEC ، في بيان “إن الوعد بارتفاع معدل العائد على الاستثمار هو العلم الأحمر الذي يجب أن يجعل جميع المستثمرين المحتملين يفكرون مرتين أو ربما ثلاث مرات قبل استثمار أموالهم”.
مثلت الشركة أنها “تتعاون مع السلطات الفيدرالية كجزء من محاولة لإنجاز منظم من خلال العمل”. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن فروست وشركاته وافقوا على إجراءات إنفاذ المجلس الأعلى للتعليم “مع سبل الانتصاف النقدية التي تحددها المحكمة في وقت لاحق.”
بينما تقول SEC إن هناك قروضًا للشركات ، فإن ما يصل إلى 90 ٪ من تلك الشركات قد تخلفت. وبحلول عام 2021 ، كانت الشركة تعمل كخطة بونزي ، كما قالت الشكوى ، حتى مع سحب فروست مبالغ متزايدة من المال.
وقال وزير الخارجية لجورجيا لخطوته من قوانينه من قبل الشركة عن العمل لانتهاكات قانون الأوراق المالية المحتملة.
وثيقة 2023 التي حصلت عليها AP بعنوان “ملاحظة إذنية” ، وقال الخطاة إن أي شخص يصدر ملاحظات إذنية من المفترض أن يكون مسجلًا لدى مسؤولي الأوراق المالية في جورجيا.
شجع الخطاة أي ضحايا على الاتصال بقسم الأوراق المالية الحكومية.
رفض المدعون العامون الفيدراليون التعليق على ما إذا كانوا يفكرون في التهم الجنائية. في بعض الأحيان يتم تقديم كل من قضية SEC المدنية وقضية جنائية فيدرالية بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية.
لقد كان فروست لاعبًا مهمًا في سياسة جورجيا منذ عام 1988 ، عندما قام بتنسيق Televangelist بات روبرتسون محاولة الرئاسة الجمهورية في الدولة. ابنه ، برانت فروست الخامس ، هو رئيس حزب مقاطعة كويتا الجمهورية ، حيث توجد الشركة ، وهي نائبة رئيسية سابق للحزب الجمهوري الحكومي. ابنة كاتي فروست هي رئيسة جمهوري للمنطقة الثالثة من الكونغرس ، والتي تشمل مقاطعة كويتا وغيرها من المناطق جنوب غرب أتلانتا.
في المؤتمر الجمهوري للولاية في الشهر الماضي ، ترأس كاتي فروست لجنة ترشيح أوصت برئيس حزب الدولة لإعادة انتخاب المندوبين جوش ماكون. اتبع المندوبون هذه التوصية ، ورفض عدد من المرشحين المتمردين.
