Chisinau ، مولدوفا — قالت الشرطة الوطنية في مولدوفا إن قلة المولدوفان الهاربة تورط في احتيال بنك بقيمة مليار دولار وغيرها من المخططات غير المشروعة يوم الثلاثاء في اليونان.
فلاديمير plahotniuc فليكس مولدوفا في عام 2019 ، واجه سلسلة من تهم الفساد بما في ذلك مزاعم التواطؤ في مخطط أدى إلى اختفاء مليار دولار من بنك مولدوفان في عام 2014 ، والذي كان في ذلك الوقت يعادل حوالي ثامنة الناتج المحلي الإجمالي السنوي في مولدوفا.
وقد نفى Plahotniuc أي مخالفات.
وقالت شرطة مولدوفان في بيان تم إبلاغها من قبل مكتب إنتربول في أثينا أن اثنين من المواطنين في مولدوفان قد تم اعتقالهما ، بما في ذلك Plahotniuc ، الذي تم وضعه في قائمة Interpol الدولية المطلوبة في فبراير. السلطات لم تسمي المحتجز الآخر.
قالت وحدة الشرطة اليونانية التي تعالج الجريمة المنظمة إن إنتربول كان يبحث عن Plahotniuc للاشتباه في مشاركته في منظمة إجرامية ، واحتيال وغسل الأموال.
وقال مسؤول حكومي لوكالة أسوشيتيد برس إن مكتب وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مولدوفا بصدد تبادل المعلومات للبدء في البحث عن تسليم من Plahotniuc والآخر المحتجز.
هرب Plahotniuc ، أحد أغنى رجال مولدوفا ، إلى الولايات المتحدة من مولدوفا في يونيو 2019 بعد فشله في تشكيل حكومة مع حزبه الديمقراطي.
أعلنت الولايات المتحدة شخصية غير مرغوبة في عام 2020 وكان مكانه غير معروف لسنوات.
تمت إضافة رجل الأعمال القوي والسياسي إلى قائمة عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2022 بسبب الفساد المزعوم. وشملت التهم السيطرة على إنفاذ القانون في البلاد لاستهداف المنافسين السياسيين والتجاريين والتدخل في انتخابات مولدوفا.
تمت إضافته إلى أ قائمة العقوبات في المملكة المتحدة في عام 2022 ومنع من دخول البلاد. تم تجميد أصوله في المملكة المتحدة وأراضيها الخارجية.
